Arest la domiciliu şi control judiciar pentru afaceriştii argeşeni reţinuţi de DNA!

Tribunalul Argeş a respins în această seară propunerea DNA de arestare preventivă a oamenilor de afaceri argeşeni Mihai Marian Marius, Sebastian Dică şi Bebu Alina Ionela după ce aceştia au fost reţinuţi pentru 24 de ore.

“Respinge propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti, prin referatul întocmit la data de 29.07.2025 în dosarul nr. 17/14/P/2025 privind luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii Mihai Marian Marius, Dică Sebastian şi Bebu Alina Ionela. (…) dispune luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 29.07.2025 şi până în data de 27.08.2025, inclusiv, faţă de inculpaţii: – Mihai Marian Marius, şi – Dică Sebastian. (…) dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 29.07.2025 şi până la data 26.09.2025, inclusiv, faţă de inculpata Bebu Alina Ionela. (…) Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 29.07.2025, ora 21:37, la sediul Tribunalului Argeş- Secţia penală.”– a decis Tribunalul cu puţin timp în urmă.

Cei trei sunt implicaţi într-un dosar complex cu rambursări de TVA şi spălare a banilor- instrumentat de DNA Piteşti. În dosar mai sunt vizaţi alţi trei inculpaţi, aflaţi sub control judiciar, şi nouă suspecţi (printre care trei persoane juridice- Big Frigo Trading, DMT Euro Services şi AS Hemi Group)

Potrivit DNA Piteşti, Mihai Marian Marius, asociat al SC Big Frigo Trading SRL, administrator (de facto) al SC DMT Euro Services SRL și al altor societăți comerciale, este acuzat de spălare de bani în formă continuată şi de faptul că ar fi stabilit cu rea-credinţă impozite, taxe şi contribuţii pentru a obţine rambursări sau compensări ilegale de bani de la bugetul de stat.

Dică Sebastian, administrator al SC Big Frigo Trading SRL și al altor societăți comerciale și Bebu Alina Ionela, asociat și administrator al SC Industrial Frigo Sales SRL sunt, de asemenea, acuzaţi de inducerea în eroare a statului, respectiv complicitate la această faptă, privind felul în care au stabilit că au de plată taxe şi impozite în scopul de a obţine rambursări de bani fără drept.

DNA spune că omul de afaceri Mihai Marian Marius (foto), împreună cu Sebastian Dică, Bebu Alina Ionela și cu mai multe societăți aflate pe lanțurile tranzacționale inițiate de firma Frigoutilaj Production SRL, ar fi simulat și declarat operațiuni ce nu intră în sfera de aplicare a TVA, reprezentate de achiziții și vânzări de materii prime, materiale, echipamente și utilaje frigorifice, prin care ar fi ajutat societățile SC Aero Dinamic Trading SRL, SC Frigo Suplyer Company SRL, SC Big Frigo Trading SRL și SC Industrial Frigo Sales SRL la obținerea, în mod nelegal, a mai multor sume de bani de la bugetul de stat reprezentând rambursări de TVA.

Aceste fapte ar fi avut loc în perioada 2022-2024, conform DNA.

Prejudiciul adus în dauna statului este estimat, la acest moment, la suma totală de 46.502.856 lei.

Un alt inculpat, şi anume Mihai Marian, aflat sub control judiciar, administrator (în acte) al firmei de transport DMT Euro Services, împreună cu inculpatul Marius Mihai Marian- cel care se ocupa în realitate de tranzacţiile cu această firmă şi despre care DNA mai arată că era persoana care coordona toate societățile implicate în lanțul tranzacțional, inclusiv cele patru societăți beneficiare ale rambursărilor de TVA, ar fi ascuns adevărata natură a provenienței unor sume de bani, prin simularea unor tranzacții legale între beneficiarii rambursării de TVA și firma de transport DMT Euro Services SRL.

Arest la domiciliu şi control judiciar pentru afaceriştii argeşeni reţinuţi de DNA!

Scopul ar fi fost acela al reintroducerii banilor respectivi într-un circuit comercial legal, ca parte a patrimoniului SC DMT Euro Services SRL.

Sursele noastre mai arată că afaceriştii Mihai Marian Marius, Sebastian Dică şi Bebu Alina Ionela au mai fost implicaţi într-un dosar penal (alături de alte trei persoane) care a vizat rambursări de TVA. Dosarul a fost instrumentat de procurorii DIICOT Piteşti, care au clasat speţa în anul 2023 privind anumite fapte, dar au disjuns o parte din anchetă către competenţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş. Ulterior, statul român, prin ANAF, a contestat în instanţă soluţia procurorilor DIICOT de clasare a dosarului respectiv, dar Tribunalul Argeş a respins contestaţia în data de 29 mai 2024.

sursa foto- Marius Mihai Marian- DMT Euro Services, Facebook 

G.B.